1. Принять к сведению решение Совета директоров Общества, протокол за № 19/1 от 08 апреля 2019 г. 

2. Утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложению №1 к настоящему решению и в соответствии с требованием статьи 76.4 Закона опубликовать её на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

3. Утвердить порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет и  чистого дохода Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложению №2 к настоящему решению.

4. Утвердить окончательный размер дивиденда на одну простую акцию Общества за  год, закончившийся 31 декабря 2018 года, в размере 500 (пятьсот) тенге, включая ранее выплаченный дивиденд в размере 180 (сто восемьдесят) тенге. 

5. Начислить и выплатить дивиденды на акции Общества по итогам второго полугодия 2018 года:

5.1. начислить и выплатить дивиденды на 89 500 000 (восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) простых акций Общества по итогам второго полугодия 2018 года в размере 320 (триста двадцать) тенге на одну простую акцию, на общую сумму 28 640 000 000,00 (двадцать  восемь миллиардов  шестьсот сорок миллионов) тенге;

5.2. в соответствии с требованием статьи 24.1 Закона произвести доначисление дивидендов на 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) привилегированных акций Общества  по итогам второго полугодия 2018 года в размере 320 (триста двадцать) тенге на одну привилегированную акцию, на общую сумму  3 360 000 000,00 (три миллиарда триста шестьдесят миллионов) тенге;

5.3. выплату дивидендов на привилегированные и простые акции Общества по итогам второго полугодия 2018 года начать с 25 апреля 2019 года;

5.4. список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на  12 апреля 2019 года;

5.5. выплату дивидендов произвести за счет чистого дохода Общества и нераспределенной прибыли прошлых лет за вычетом подоходного налога путем безналичного перевода на банковский счет акционера;

5.6. в случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплату дивидендов по акциям Общества осуществить в течение 90 (девяносто) дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нём необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества;

5.7. в соответствии с требованием статьи 24.3 Закона решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, установленном уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней перед  наступлением срока выплаты дивидендов.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год.

7. Не выплачивать вознаграждений членам Совета директоров и Правления Общества за 2018 год.

8. Избрать счетную комиссию Общества из 3-х человек со сроком полномочий на 1 (один) год - до избрания счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества - в следующем составе:

4) г-н Лигай Владимир Юрьевич; 

5) г-жа Распопина Ирина Викторовна;

6) г-жа Чернова Наталья Николаевна.